В соответствии с требованиями национального законодательства и рекомендациями международных организаций в ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» проводится политика по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности. 

В рамках реализации комплекса мер, направленных на предотвращение легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности, в ЗАО «АКБ «БЕЛРОСБАНК» осуществляются процедуры по идентификации клиентов и установлению бенефициарных собственников, по мониторингу финансовых операций и определению степени риска, по выявлению подозрительных операций и информированию органа финансового мониторинга, по приостановлению финансовых операций, если хотя бы один из участников относится к спискам лиц, причастных к террористической деятельности либо находится под их контролем.

В процессе своей деятельности Банк не информирует клиентов о принимаемых мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию террористической деятельности, не открывает анонимных счетов, не устанавливает отношений с банками-оболочками и не поддерживает деловых отношений с незарегистрированными и не имеющими лицензий финансовыми учреждениями.

В целях эффективной реализации названных процедур в Банке на постоянной основе проводится обучение сотрудников и осуществляется регулярный контроль службой внутреннего аудита.

 

Wolfsberg questionnaire (PDF, 195.9 Кб)